公司股东和法人个人卡银行卡流水过大会不会被查
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- 公司股东和法人个人卡银行卡流水过大是会被查的，首先客户银行的异常流水增大后，银行的反洗钱系统会发生报警，待客户经理手工排查，若有风险就会向上级行报警，若无风险则会说明情况解除风险。
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、 犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。 - 不出事，谁查你，一出事家底都被查光
法律分析：公司股东和法人个人卡银行卡流水过大是会被查的，首先客户银行的异常流水增大后，银行的反洗钱系统会发生报警，待客户经理手工排查，若有风险就会向上级行报警，若无风险则会说明情况解除风险。反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、 犯罪、...
一般情况下，股东仅有权查看投资企业的财务数据。无权查阅法定代表人的个人账号明细，但是如果该企业存在以私人账户收取公司款项情况的，可以要求对方提供相应明细，但无权强制要求对方提供。对方不提供的，股东可以通过诉讼等方式，请求法院等机关依法调取相关数据 ...
股东可以查银行流水。因为实际上股东是享有知情的权利的。并且根据我们国家《公司法》第33条当中明确的规定，对于股东而言是有权利查阅复制公司的章程，还有就是关于股东会会议的记录和董事会会议记录来进行查询的。 一、股东可以查银行流水吗?股东可以查银行流水。股东享有知情权，可以查公司流水。股东有...
注册公司的公账需要按照规定进行报税，而私人卡的流水是否需要报税则取决于这些流水的性质和用途。首先如果私人卡的流水与公司的经营无关，仅仅是个人消费或非营业性收入，则通常不需要与公司报税相关联。其次但如果私人卡的流水涉及公司业务，例如用于支付公司的开支或收到了与公司业务相关的收入，则这些流水...
您好，公司法人私人账户进款出款只要是合法经营、照章纳税、公私分明、严格执行企业财务管理制度，这也就没有什么可以担惊受怕的事情了。不仅仅是法人(多数情况是股东)的私人账户，有些情况下高管、财务负责人等，可能都会有所涉及。但只要私人的资金流水是与公司业务无关的，那么也没有太大的问题。但...
