金税三期会查个人银行流水吗？
1个回答财税会计专题活动
- 只要转账往来账户不涉嫌违法犯罪被监控，一月300万的流水，对银行来说太小了。
只要转账往来账户不涉嫌违法犯罪被监控，一月300万的流水，对银行来说太小了。
是的。正常运行的合法主体，如公司，个体工商户，一年500万流水属于正常的，没有正常合法的经营，通过金税三期等大数据信息，可以很容易查询到银行卡的各关联方，税务局会认为是异常，从而转交公安机关经侦部门查办，个人银行卡从事转账业务一定要以合法为原则。
不会有什么很大的影响，但是税务局有可能会去查的。就目前而言，5万元对于很多人来说也不是一笔小数字，当你的银行卡上有如此大的交易产生的时候，银行系统就会默认产生了一笔大额交易。 如果你的账户短期内产生了多笔大额交易，银行可能会有专人对你进行调查。遇到这种情况也不用太慌，只要你的收入...
查的。这种情况主要是，虽然你的公司注销了，但是合作过的客户还在经营，并且有些款项没有结清或没开发票，因此国税到客户公司进行稽查时，可能需要查看已注销公司的账簿，因此，账簿需要保留一定的期限。即使私自销毁了，但是还可以查看银行流水，到时候照样罚款。虚开发票，骗取出口退税的，在金税三期系统下...
当你被税局怀疑偷税的时候,银行可以协助税局去查你的企业账户流水,法人账户流水,相关人员的账户流水!因为反洗钱的缘故,央行已经加大对私人账户大额收支的监管力度,对支付宝、微信等第三方支付机构进行“收编”监管。谁知道你会不会因为反洗钱监控,刚好被查出了偷税? (2)、规避 看看《中小企业账务处理实务技巧》的第...
