金税四期个人卡流水过大

金税四期上线，将严查企业的账、钱、税，严查老板的个人银行流水，私户避税不再有。当日单笔或累计交易额5万以上的，或者公转公超过200万元以上的等等都是重点监管对象。一、8月起这些行为会被重点监管。1、当日单笔或累计交易额5万以上的2、公转公超过200万元以上的3、私户转账金额境内超过50万的4、私户转账金额境外转账超过20万的5、小规模企业，却常搞出上千万的流水的6、转入转出异常情况，分批集中转出的7、转入转出异常情况，分批集中转入的8、企业的经营范围跟资金流向没有关联度的二、严查这10种偷漏税行为1、虚开增值税专票（刑事＋行政，虚开5万起量刑）2、大量私卡交易（刑事＋补税＋罚款＋滞纳金）3、股东借款不还（挪用资金罪，补税＋罚款＋滞纳金）4、抽逃资金问题（抽逃注册资金罪:刑罚＋补税）5、货币资金账实不符（偷税:账务混乱，资金失控；补税＋罚款＋滞纳金）6、存货账实不符（偷税:补税+罚款+滞纳金+刑事）7、账外资金回流（买发票、偷税:稽查的主要原因；补税＋罚款＋滞纳金）8、商业回扣问题（商业贿赂:商业欺诈，账外资金支付，刑事＋税务稽查）9、私卡发工资、不给员工买社保（偷税:员工举报；补税、社保＋罚款＋滞纳金）10、应付账款长期挂账（补税＋罚款＋滞纳金）三、企业哪些历史遗留问题要被罚款，甚至可能判刑。1、AB账（两套账）、三套账问题2、抽逃注册资本金，注册资金过大问题3、账外资金回流，其他应付款过大4、买 、虚开增值税专用发票5、公户转私户超过20万，没写借条，年底又没还回去6、商业回扣问题7、无票支出项目问题8、不合规票据问题9、不合理报销问题，提前开发票问题10、财政性补贴处理问题11、账面记录瑕疵问题12、大额应付账款无法支出问题13、存货账实不符问题14、公户短期内频繁给私户转账，或公司经常收到私户转账15、频繁开户又销户，在销户前还有大量的资金活动16、闲置很久的账户，突然启用，并且有大量的资金活动规范财务是大势所趋，老板不是财务，但一定要懂财务。