双汇内部控制效果可以从哪些财务指标

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部

　　控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以

　　下简称“公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和

　　专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日(内部控制评价报告

　　基准日)的内部控制有效性进行了评价。

　　一、重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控

　　制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责

　　任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织

　　领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、

　　高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重

　　大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

　　律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、

　　财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展

　　战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供

　　合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或

　　对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来

　　内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、内部控制评价结论

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评

　　价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公

　　司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面

　　保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评

　　价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未

　　发生影响内部控制有效性评价结论的因素。