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访谈主题：千户集团税收风险管理
2017年11月24日上午10:00，国家税务总局大企业税收管理司副司长、北京市国家税务局第五直属税务分局局长王福凯做客税务总局网站，以'千户集团税收风险管理'为主题，就网民关心的问题与网友在线交流。
[ 主持人 ]
各位网友大家好，欢迎参加在线访谈。今天我们非常高兴地邀请到国家税务总局大企业税收管理司副司长、北京市国家税务局第五直属税务分局局长王福凯做客访谈现场，与广大网友就“千户集团税收风险管理”这一话题进行在线交流。[2017-11-24 09:58 ]
[ 税务总局大企业税收管理司副司长 王福凯 ]
谢谢主持人！各位网友大家好！很高兴能有这样的机会跟大家交流。[ 2017-11-2409:58 ]
[ 网友71050]
请问千户集团是什么?名单如何确定？[ 2017-11-24 10:01]
[ 税务总局大企业税收管理司副司长 王福凯 ]
千户集团是指年度缴纳税额达到国家税务总局管理服务标准的企业集团。其中，年度缴纳税额为集团总部及其境内外全部成员企业境内年度缴纳各项税收总额，不包括关税、船舶吨税以及企业代扣代缴的个人所得税，不扣减出口退税和财政部门办理的减免税。全部中央企业、中央金融企业不论年度缴纳税额多少，均纳入千户集团范围。单一的法人企业，即，虽然不是企业集团，如果年度缴纳税额达到国家税务总局管理服务标准的，也可纳入千户集团范围。
千户集团名单由国家税务总局确定，按年度发布。[ 2017-11-24 10:01]
[ 网友2521]
千户集团的范围是否进行调整?[ 2017-11-24 10:06]
[ 税务总局大企业税收管理司副司长 王福凯 ]
根据千户集团税收风险分析及税收经济分析工作需要，千户集团名单保持总体稳定、个别调整，实行动态管理。
当年新增符合条件的千户集团，由各省、自治区、直辖市和计划单列市税务机关（以下简称“省税务机关”）提出，并组织集团总部按照要求填报集团名册信息，经省税务机关审核后于每年6月30日前汇总上报国家税务总局。合并重组、破产、注销或年度缴纳税额连续五年未达到国家税务总局管理服务标准的企业集团，应从名册管理范围内调出。因上述原因需要调出名册管理范围的千户集团，由省税务机关核实，并于每年6月30日前汇总上报国家税务总局。
相关内容可查阅《国家税务总局
2017年11月24日上午10:00，国家税务总局大企业税收管理司副司长、北京市国家税务局第五直属税务分局局长王福凯做客税务总局网站，以'千户集团税收风险管理'为主题，就网民关心的问题与网友在线交流。[ 主持人 ]各位网友大家好，欢迎参加在线访谈。今天我们非常高兴地邀请到国家税务总局大企业税收管理司副司长...
1、首先，反洗钱人工复评，金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息。2、其次，融机构客户经理或柜面人员工作记录。3、最后，金融机构保存的交易记录。
3-7个工作日。新客户人工复评复审的时限会根据具体的情况而有所不同，一般情况下需要在3-7个工作日内完成。具体的时限可能根据不同的银行政策、客户背景和复评复审的复杂程度等因素而有所不同。
2、时间维度：按照时间维度进行划分，如按月、季度、年进行统计。可以分析每个时间段内每个等级客户的人工复评情况。3、业务维度：按照不同的业务进行划分，如按产品类别、服务类型等。可以统计每个业务类别下每个等级客户的人工复评情况。
十个工作日。根据查询考试网显示存量客户人工复评复审时限为十个工作日，应在客户号建立后十个工作日内完成人工复评工作。存量客户是指某个时间段里原先已有的客户，与新增客户相对应。
