别人利用我的身份证开了银行帐户并可能涉嫌洗钱怎么办？
7个回答财税会计专题活动
- 除 人民银行（是国家行政管理部门，有执法权）外的各大银行是营业机构，对洗钱这种 （假使存在）没有调查处理的权利与义务，除非公安部门或其他行政部门（如税管局）介入，否则银行不会透漏任何客户信息。
要求柜员查询开户行却查不到那很正常，“暗箱操作”的人当然不想让人查到。
多余的帐户你可以自行冻结。
冻结后如果还有帐户私开及相关使用，又或者你担心已经涉案，可以将情况如实反映给执法部门。 - 多余的账户可以自行冻结。冻结后如果还有帐户私开及相关使用，又或者你担心已经涉案，可以将情况如实反映给执法部门。
洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：
（一）提供资金账户的。
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
（四）协助将资金汇往境外的。
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
扩展资料：
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系洗钱罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
（1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的。
（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的。
（3）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的。
（4）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的。
（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的。
（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。
（7）其他可以认定行为人明知的情形。
参考资料来源：百度百科—洗钱 - 你可以申请取消啊！同时向你当地的公安机关报案。最起码有一个证实你清白的证据，证明你不是参与者。
- 报案。说明你的身份证怎么会被别人拿走的。
还有一个最损的办法，起诉银行，你没签字确认就把你的钱转走了，要求把钱拿回来。
然后银行会去查钱转到哪个银行去了，另一个银行再去查谁把钱拿走了。 - 最好报案去~~~说不定能解决一宗大案呢，呵呵，要不以后也可能有麻烦的~~
- 报警。
取消账户。
别人用我的身份证办了银行卡可到银行申请注销。同时如果给你造成财产损失可对银行和冒用身份证开卡者追究法律责任，因为：1、银行有客户身份识别制度，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明...
法律分析：别人用你的身份证办了银行卡可到银行申请注销。同时如果给你造成财产损失可对银行和冒用身份证开卡者追究法律责任。法律依据：《 人民共和国居民身份证法》第七条 公民应当自年满十六周岁之日起三个月内，向常住户口所在地的公安机关申请领取居民身份证。未满十六周岁的公民，由监护人代为申...
发现别人冒用自己的身份证办银行卡的话就应该及时到银行申请注销，同时还可以到公安机关报案，《 人民共和国居民身份证法》规定，冒用他人身份证的，处200元以上到1000元以下罚款，或者也可以处10日以下治安拘留。一、发现别人利用用我的身份证办银行卡怎么办?可到银行申请注销。如果造成财产损失，可对...
一、强烈不建议这样做，你要承担相应的法律风险。因为如果对方用这些银行卡从事非法活动的话，法律追究的是卡主本人的法律责任，而且他人取得你的银行卡和U盾，可以用你的银行卡消费，贷款，质押等，由此产生的后果也是有你来承担。二、《 人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定：存款人不得...
1. 如果别人使用你的身份证办理的银行卡没有出现问题，通常对你本人没有直接影响。2. 但是，如果使用银行卡的人进行了一些违规操作，那么你可能会受到连带影响。3. 对于用你的身份证办理的普通储蓄卡，只要使用人没有进行违法行为，你的安全风险较低。4. 如果是信用卡，风险相对较高。如果他人未能按时...
